董事會多元化政策 本公司已採納董事會多元化政策,其中載列實現董事會多元化的方法,並可於本公司網站查閱。本公司認可並支持多元化董事會的裨益,並認為提高董事會層面的多元化是維持本公司競爭優勢的重要因素。 根據董事會多元化政策,提名委員會將每年檢討董事會的架構、規模及組成,並在適當情況下就董事會變動提出建議以補充本公司的企業策略,並確保董事會保持均衡的多元化形象。在審查及評估董事會組成方面,提名委員會致力於各級的多元化,並將考慮多個方面,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識和地區及行業經驗。 本公司旨在保持與本公司業務增長相關的多元化視角的適當平衡,並致力於確保適當結構化各級(從董事會往下)的招聘及選拔常規,以便考慮各種類型的候選人。 董事會將考慮制定可衡量的目標以實施董事會多元化政策,並不時檢討該等目標以確保其適當性並確定在實現該等目標方面取得的進展。 |
股东通讯政策 本公司認為與股東之間的有效溝通,對加強投資者關係及讓投資者瞭解本集團的業務表現及策略而言非常重要。本公司亦認為公司資料具透明度及及時的披露非常重要,使股東及投資者得以作出最佳投資決策。 為促進有效溝通,本公司設有網站www.hyjd.com,內有本公司業務營運及發展的最新資料及更新、財務資料、企業管治常規及其他資料可供公眾閱覽。投資者可直接致信本公司,或經電郵至pinxuan@qidianqiuxue.com作出任何查詢。 董事會歡迎股東意見,並鼓勵股東出席股東大會以向董事會或管理層直接提出任何查詢。董事會成員(或彼等的受委人)及本集團合適高級員工出席大會以回答股東提出的任何問題。 |
审核委员会 根據上市規則第3.21條,我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治常規守則於二零一零年三月五日成立審核委員會,並制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務報告程式及內部監控體系。審核委員會由三名獨立非執行董事,即張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生組成。張軼華先生為審核委員會的主席。 | 薪酬委员会 我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治常規守則於二零一零年三月五日成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍,同時於二零二三年二月一日修訂其書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就董事及高級管理層的薪酬政策及薪酬架構向董事會作出推薦意見,並制定確立有關薪酬政策的正式及透明程式。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事,即袁力先生、張軼華先生及陳睿先生組成。張軼華先生為薪酬委員會的主席。 | 提名委员会 我們已遵照上市規則附錄C1所載的企業管治常規守則於二零一零年三月五日成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就委任董事及高級管理層向董事會作出推薦意見。提名委員會由三名獨立非執行董事,即張軼華先生、陳睿先生及馮德才先生組成。陳睿先生為提名委員會的主席。 |