董事會多元化政策 本公司已採納董事會多元化政策,其中載列實現董事會多元化的方法,並可於本公司網站查閱。本公司認可並支持多元化董事會的裨益,並認為提高董事會層面的多元化是維持本公司競爭優勢的重要因素。 根據董事會多元化政策,提名委員會將每年檢討董事會的架構、規模及組成,並在適當情況下就董事會變動提出建議以補充本公司的企業策略,並確保董事會保持均衡的多元化形象。在審查及評估董事會組成方面,提名委員會致力於各級的多元化,並將考慮多個方面,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識和地區及行業經驗。 本公司旨在保持與本公司業務增長相關的多元化視角的適當平衡,並致力於確保適當結構化各級(從董事會往下)的招聘及選拔常規,以便考慮各種類型的候選人。 董事會將考慮制定可衡量的目標以實施董事會多元化政策,並不時檢討該等目標以確保其適當性並確定在實現該等目標方面取得的進展。 |
股东通讯政策 本公司認為與股東之間的有效溝通,對加強投資者關係及讓投資者瞭解本集團的業務表現及策略而言非常重要。本公司亦認為公司資料具透明度及及時的披露非常重要,使股東及投資者得以作出最佳投資決策。 為促進有效溝通,本公司設有網站www.hyjd.com,內有本公司業務營運及發展的最新資料及更新、財務資料、企業管治常規及其他資料可供公眾閱覽。投資者可直接致信本公司,或經電郵至laq@ssdjz.cn作出任何查詢。 董事會歡迎股東意見,並鼓勵股東出席股東大會以向董事會或管理層直接提出任何查詢。董事會成員(或彼等的受委人)及本集團合適高級員工出席大會以回答股東提出的任何問題。 |
审核委员会 根据上市规则第3.21条,我们已遵照上市规则附录14所载的企业管治常规守则于二零一零年三月五日成立审核委员会,并制订其书面职权范围。审核委员会的主要职责为检讨及监察本集团的财务报告程序及内部监控体系。审核委员会由三名独立非执行董事,即趙金勇先生、陈睿先生及馮德才先生组成。趙金勇先生为审核委员会的主席。 | 薪酬委员会 我们已遵照上市规则附录14所载的企业管治常规守则于二零一零年三月五日成立薪酬委员会,并制订其书面职权范围。薪酬委员会的主要职责为就董事及高级管理层的薪酬政策及薪酬架构向董事会作出推荐意见,并制定确立有关薪酬政策的正式及透明程序。薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事,即袁力先生、趙金勇先生及陳睿先生组成。趙金勇先生为薪酬委员会的主席。 | 提名委员会 我们已遵照上市规则附录14所载的企业管治常规守则于二零一零年三月五日成立提名委员会,并制订其书面职权范围。提名委员会的主要职责为就委任董事及高级管理层向董事会作出推荐意见。提名委员会由三名独立非执行董事,即趙金勇先生、陈睿先生及馮德才先生组成。陈睿先生为提名委员会的主席。 |